北京11月23日訊今日，共達電聲（002655）(002655.SZ)收報12.68元，跌幅5.79%。

昨晚，共達電聲發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過5億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于智能汽車模組升級和擴產(chǎn)項目、MEMS傳感器及模組升級和擴建項目、高端揚聲器及模組升級項目、補充流動資金及償還銀行借款。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

(資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東無錫韋感，系公司關(guān)聯(lián)方，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的全部股票。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行人首次審議并同意本次非公開發(fā)行方案的董事會決議公告日。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價格以不低于定價基準日之前20個交易日上市公司股票交易均價的80%為原則，經(jīng)友好協(xié)商，確定為9.73元/股。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過5億元(含本數(shù))，發(fā)行股票數(shù)量為不超過5138.75萬股，未超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次非公開發(fā)行股份上市之日起至該等股份解禁之日止，發(fā)行對象所認購的上市公司本次非公開發(fā)行的股份因發(fā)行人送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定安排。

本次非公開發(fā)行前發(fā)行人的滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行后的新老股東按照持股比例共享。

本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市。本次發(fā)行決議自上市公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。若本次非公開發(fā)行在前述有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成之日。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對本次發(fā)行有效期進行相應(yīng)調(diào)整。

截至預(yù)案出具日，無錫韋感直接持有公司3700萬股股份，同時通過接受表決權(quán)委托擁有愛聲聲學(xué)所持的公司1798萬股股份對應(yīng)的表決權(quán)，合計持有公司15.02%股份的表決權(quán)，為公司控股股東，萬蔡辛為公司實際控制人。本次發(fā)行后，公司的控股股東仍為無錫韋感，實際控制人仍為萬蔡辛。本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行的方案及相關(guān)事項已經(jīng)2022年11月22日召開的公司第五屆董事會第十四次會議審議通過。本次發(fā)行方案尚需公司股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準。在未取得以上全部批準和核準前，上市公司不得實施本次發(fā)行。本次發(fā)行能否獲得上述批準或核準以及獲得上述批準或核準的時間均存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風險。

共達電聲2022年三季度報告顯示，2022年第三季度，共達電聲實現(xiàn)營業(yè)收入2.28億元，同比下滑2.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2022.84萬元，同比增長142.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1765.21萬元，同比增長160.69%。

2022年前三季度，共達電聲實現(xiàn)營業(yè)收入6.88億元，同比下滑0.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6538.48萬元，同比增長11.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6053.35萬元，同比增長13.23%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6370.33萬元，同比增長576.42%。

關(guān)鍵詞： 控股股東 共達電聲