披著“新三板上市公司”的外衣，通過(guò)虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導(dǎo)投資人購(gòu)買“薦股套餐”，騙取高額服務(wù)費(fèi)。3月2日，北京青年報(bào)記者從深圳警方獲悉，日前，深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大連華訊”)，對(duì)147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告罪采取刑事強(qiáng)制措施。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，此涉案金額高達(dá)27億元，投資受損人遍布全國(guó)各地。

大連華訊投資股份有限公司成立于2000年，是國(guó)內(nèi)較早取得投顧牌照的公司，2015年開始在深圳運(yùn)營(yíng)，同年在新三板掛牌上市。企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，公司上半年的投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入高達(dá)1.69億元。

受害人被“深度套牢”后報(bào)案

去年3月，股民王女士在瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)看到“大連華訊投資”公司的廣告，聲稱可以免費(fèi)贈(zèng)送三只“金股”。王女士關(guān)注后，被業(yè)務(wù)員拉進(jìn)了該公司的一個(gè)薦股群。王女士默默觀察了一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)“名師”推薦的股票有一些確實(shí)會(huì)暴漲，群里的其他客戶也經(jīng)常發(fā)一些賺錢的圖片。再加上業(yè)務(wù)員信誓旦旦地承諾，只要繳納服務(wù)費(fèi)，公司開發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”就會(huì)幫助其利用大數(shù)據(jù)選股，一個(gè)月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤(rùn)。于是，王女士付款28000元購(gòu)買了“華訊股票APP”的VIP會(huì)員。

剛交了錢，王女士就被移出了薦股群，理由是將提供“一對(duì)一的服務(wù)”。之后幾周，王女士跟著“華訊股票”APP的推薦買入賣出，卻并未出現(xiàn)“連續(xù)暴漲”的情形，而是一買就虧、陰跌不斷、深度套牢。

王女士聯(lián)系公司討要說(shuō)法未果，便向龍崗警方報(bào)警，并聲稱要去證監(jiān)會(huì)投訴。隨即，公司便有人員聯(lián)系王女士，為她辦理了退款。但按照公司要求，需要王女士刪除所有與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，并向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起了警方的注意。

公司員工多為初高中學(xué)歷

警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對(duì)大連華訊投資公司的投訴舉報(bào)比比皆是。該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，就是兜售 “華訊股票APP”的會(huì)員，收取服務(wù)費(fèi)。

“華訊股票”APP最便宜的會(huì)員，一年要收取8800元服務(wù)費(fèi)，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據(jù)銷售額不同，業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%-10%的業(yè)績(jī)提成。

經(jīng)大量調(diào)查取證工作，警方也掌握了大連華訊公司涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告犯罪的事實(shí)。如該公司對(duì)外聲稱“有85位專業(yè)研究員，26位國(guó)家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級(jí)技術(shù)職稱”。但公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，初高中學(xué)歷的更是不在少數(shù)。

在薦股群里，“名師”會(huì)推送集合競(jìng)價(jià)的高開股票或是近期連續(xù)漲停板的股票，這種股票大概率會(huì)在開盤后迅速漲停，雖然投資人幾乎沒(méi)有買入機(jī)會(huì)，卻造成了“推薦的股票都暴漲”的假象。

在隨后的宣傳中，業(yè)務(wù)員就“只報(bào)喜不報(bào)憂”，對(duì)上漲的股票夸大其詞，對(duì)下跌的股票閉口不提，并辯稱 “免費(fèi)的有金子也有沙子，這是因?yàn)闆](méi)有購(gòu)買公司的炒股軟件，沒(méi)有買賣信號(hào)”等等，進(jìn)一步忽悠投資者購(gòu)買會(huì)員。付費(fèi)后，在APP上公司“名師”只是推薦保守型股票，至于買入后是漲是跌，那就要看運(yùn)氣了。

據(jù)警方調(diào)查，薦股群內(nèi)除了被新拉進(jìn)的股民，大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會(huì)員，專門負(fù)責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過(guò)的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單，吹噓公司實(shí)力強(qiáng)，推薦的股票收益好。

警方全國(guó)范圍征集案件線索

在2020年4月推出“華訊股票”APP之前，該公司基本以人工對(duì)接提供咨詢，但由于無(wú)法提供承諾的服務(wù)和收益，導(dǎo)致大量客戶投訴。事實(shí)上，華訊股票APP僅僅是公司董事長(zhǎng)周某富看到國(guó)內(nèi)有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質(zhì)而指令技術(shù)部門緊急研發(fā)的。

其中根本不存在算法，所謂的優(yōu)選股票也是人工篩選的，宣稱算法只是顯得更高端。“其實(shí)沒(méi)有什么技術(shù)含量，就是把一些信息數(shù)據(jù)搜集在一起，這些指標(biāo)我們自己都沒(méi)有搞明白，反正我自己是不會(huì)用的。”一名負(fù)責(zé)APP研發(fā)的技術(shù)人員如此交代。

2017年以來(lái)，大連華訊投資公司因業(yè)務(wù)員不具有證券從業(yè)資格或違規(guī)薦股等行為，被全國(guó)多地證監(jiān)局行政處罰。

近日，在深圳市公安局刑警支隊(duì)的統(tǒng)籌指揮下，龍崗警方聯(lián)合福田警方共800余警力突襲福田區(qū)某寫字樓，對(duì)大連華訊投資股份有限公司涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告案展開收網(wǎng)行動(dòng)。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，該案受損者遍布全國(guó)，涉案金額高達(dá)27億。為進(jìn)一步查清周某富犯罪集團(tuán)涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告罪的犯罪事實(shí)，深圳龍崗警方正在全國(guó)范圍內(nèi)尋找受害者，并征集案件線索。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，警方已對(duì)大連華訊投資公司包括董事長(zhǎng)周某富在內(nèi)的12名公司高管實(shí)施逮捕。